Dentro de los hallazgos reseñados en su informe anual de estadísticas del 2022, la UAF, una entidad adscrita el Ministerio de Hacienda, explica que los sujetos obligados del sector no financiero de los que se recibió un mayor número de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) fueron dealers o concesionarios de vehículos y empresas constructoras e inmobiliarias, representando el 79.61 % de estos tipos de reportes.
En lo que se refiere a los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE), el sector casinos, bancas de lotería y apuestas, juego de azar remitió el 99.51 %.
Corrupción pública
El año pasado, la UAF elaboró 532 informes de inteligencia. De éstos 42 fueron espontáneos y 490 de asistencia técnica.
En el reporte estadístico no se identifican las personas físicas y jurídicas involucradas. Sin embargo, se destaca que dentro de las asistencias técnicas ofrecidas por la UAF durante el 2022 a varios organismos del Estado, los delitos precedentes u otros delitos identificados que se presentaron en una mayor frecuencia fueron:
- Corrupción administrativa, con el 18.30 % de las solicitudes
- El tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas representó el 11.44 %
- Lavado de activos el 6.86 % de los expedientes.
De las asistencias técnicas, ofrecidas al Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas, entre otras, se abarcaron a 2,121 personas (1,457 físicas y 664 jurídicas).
Se identificaron 4,883 vehículos y 1,910 inmuebles, 610,754.2 millones de pesos y 1,315.8 millones de dólares. Otros delitos identificados que presentaron una menor frecuencia fueron tráfico ilícito de divisas (4.51 %) y delito tributario (3.76 %).
- Además, posible estafa contra el Estado (agravada), tráfico de persona, robo agravado, asesinato (sicariato) y asociación de malhechores, entre otros. Estos presentaron un peso inferior al 2 % de las solicitudes, indica la UAF.
El equipo de la entidad también identificó y evaluó informaciones concernientes a 100 personas (84 físicas y 16 jurídicas) como apoyo para la resolución de casos de países requirentes.
